Innkalling til styremøte i Skien næringsfond 14. juni 2023.
Tid og sted: rådhusstua i rådhuset kl. 15.30
Sak 15/23: Orientering om driften, v/daglig leder.
Sak 16/23: Bernt Ove Søvik (Millba AS) vil på vegne av næringsmiddelnettverket i Grenland gi en orientering om arbeidet ca. kl. 16.00.
Sak 17/23: Såperiet AS, søknad om husleiegaranti 5 år kr 505.500, v/daglig leder.
Sak 18/23: XtraGas AS, søknad 250 000 i utviklingslån, v/daglig leder.
Sak 19/23: Orienteringssak: Status i bedriftene Soraytec Scandinavia AS, Fluid Metal 3D AS Cycled Technologies AS, v/daglig leder.
Sak 20/23: Tema: Retningslinjer forvaltning, v/daglig leder
Sak 21/23: Eventuelt v/styrets leder.
Protokoll fra styremøtet i Skien Næringsfond AS 14. juni 2023
Til stede: Knut Åge Andersen; styrets leder, Emilie Clarice Schäffer; styrets nestleder, Trond Ballestad
Halvor Berg-Hanssen og Mona Saga (vara for Mona Nicolaysen).
Fra administrasjonen: Jørn Roar Bamle - konstituert daglig leder og Ståle Tveit - saksbehandler.
Sak 15/23: Orientering om driften.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til underretning, og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 16/23: Bernt Ove Søvik (Millba AS) vil på vegne av næringsmiddelnettverket i Grenland gi en orientering om arbeidet. Søvik presenterte status og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret i Skien næringsfond AS har fått en presentasjon av status og videre planer knyttet til utviklingsprosjekter hos Millba AS. Styret registrerer med tilfredshet at selskapet har en flott utvikling der det stadig skapes nye arbeidsplasser.
Søvik orienterte om arbeidet i et næringsmiddelnettverk i Grenland der Skien har ambisjoner om å spille en aktiv rolle. Styret tar til etterretning at fremdriften i arbeidet så langt ikke har vært tilfredsstillende. Søvik mener at prosjektet ved gjenopptakelse bør starte fra «bunnen av» da mange forhold i næringsmiddelsektoren er endret de siste årene.
Styret legger til grunn at arbeidet i næringsmiddelnettverket snarest kommer opp det nivå som lå til grunn da fondet bevilget midler i 2021, og ber administrasjonen i fondet om å følge den videre utvikling.
Sak 17/23: Såperiet AS, søknad om husleiegaranti 5 år kr 505.500.
Det ble gjort en vurdering av hvorvidt Halvor Berg-Hanssen var inhabil knyttet til sitt tidligere engasjement i Skien Såpefabrikk. Styret fant at Berg-Hanssen var habil.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret gir tilsagn om simpel kausjon stor kr 505 500 varighet 5 år, 2% p.a. garantiprovisjon.
Sak 18/23: XtraGas AS, søknad om 250k utviklingslån.
Daglig leder i XtraGas AS Thor-Sverre Minnesjord presenterte prosjektet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret vil etter nærmere markedsmessige vurderinger kunne tilby et utviklingslån på kr 250 000. Administrasjonen får fullmakt til å sluttføre behandlingen.
Sak 19/23: Orienteringssak: Status i bedriftene Soraytec Scandinavia AS, Fluid Metal 3D AS Cycled Technologies AS.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret har fått innsyn i status og planer knyttet til Soraytec Scandinavia AS, Fluid Metal 3D AS og Cycled Technologies AS og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid med å følge opp engasjementene.
Sak 20/23: Tema: Retningslinjer forvaltning.
Saken utsettes til styremøtet 6. september.
Sak 21/23: Eventuelt
Det var følgende saker til eventuelt:
Vedtak:
Styret besluttet enstemmig at styrets leder og kst. daglig leder har en sommerfullmakt knyttet til å beslutte tilsagn som ligger innenfor fondets kjerneoppgaver. Fullmakten gjelder frem til styremøtet 6. september.
Styrets leder viste til dialog med fondets eier Skien kommune knyttet til økonomiske utfordringer i Mersmak-satsningen. Styret vil presisere at evt finansiell bistand til arbeidet i Mersmak ikke faller innenfor fondets forvaltningspraksis. En slik involvering vil derfor måtte skje etter instruks fra eier.
Skien næringsfond AS ønsker på styremøte 6. september å drøfte ev. behov for rammer når det gjelder garantier.
Neste styremøte er 6. september kl. 15.30 i Rådhusstua. Styremøter resten av året er 18. oktober og 6. desember.