Innkalling til styremøte i Skien næringsfond 20. september 2023
Tid og sted: Rådhusstua i rådhuset kl. 15.30.
Sak 22/23 Orientering om driften ved daglig leder.
Sak 23/23 Tema: Retningslinjer forvaltning ved daglig leder.
Sak 24/23 Rentejustering av utlån.
Sak 25/23 Eventuelt ved styrets leder.
Protokoll fra styremøte 20. september 2023
Til stede:
Knut Åge Andersen - styrets leder, Emilie Clarice Schäffer - styrets nestleder, Trond Ballestad, Kim Kise (vara for Halvor Berg-Hanssen - deltok i sak 22 og 23), Mona Saga (vara for Mona Nicolaysen).
Fra administrasjonen: Jørn Roar Bamle - konstituert daglig leder.
Sak 22/23: Orientering om driften.
Vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til underretning, og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 23/23: Tema: Reviderte retningslinjer forvaltning.
Daglig leder gjennomgikk fondets retningslinjer og sammenlignet disse med retningslinjene til Grenland Næringsfond. Det ble foreslått noen mindre endringer i retningslinjene for å harmonisere disse bedre med Grenland Næringsfond. Forslaget er å oversende forslaget til kommunedirektøren til orientering samt legge ut disse på fondets nettside.
Vedtak:
Styret har fått presentert justerte retningslinjer for forvaltning av Skien næringsfond AS og
der hensyn til samordning med Grenland næringsfond er ivaretatt.
Styret ber administrasjonen innarbeide styrets synspunkter i en endelig versjon av retningslinjene og oversende disse til kommunedirektøren til orientering samt publisere disse på fondets hjemmeside.
Sak 24/23: Renteendring i utlånsporteføljen
Fondet har i lengre tid benyttet en rentesats på 3% på sine utlån. Det ble diskutert hvorvidt det skal gjennomføres en renteendring i låneporteføljen med bakgrunn i Norges banks endringer i styringsrenten.
Styret kunne fatte følgende enstemmige
Vedtak:
Styret besluttet å beholde gjeldende rentesats på 3 % inntil videre.
Eventuelle utlån med rentesats lavere enn 3% justeres opp til 3% med virkning fra 01.01.24.
Styret ber administrasjonen samordne rentevilkår på løpende lån med rentevilkårene i Grenland Næringsfond.
Sak 25/23: Eventuelt
Det var følgende saker til eventuelt:
• Søknad fra Didier AS om avdragsutsettelse på lån.
• Orientering om brev sendt fra styreleder til kommunedirektøren om oppkapitalisering av fondet.
Vedtak:
Styret besluttet enstemmig å innvilge Didier AS utsettelse med betaling av renter og avdrag frem til 31.12.24.
Neste styremøte er 18. oktober kl. 1530 i Rådhusstua. Årets siste styremøte er 6. desember.