Innkalling til styremøte Skien næringsfond AS
Tid og sted: 17. juni i rådhuset.
Dagsorden
11/25: Godkjenning av protokoll fra 20. Mai
12/25: Orienteringssak: Daglig leder orienterer styret
13/25: Besluttningssak: Aaltvedt betong, videre prosess
14/25: Besluttningssak: Søkeordning for fellestiltak i sentrumskjernen
15/25: Eventuelt v/styreleder
Protokoll fra styremøtet 17. juni
Til stede: Jørn Inge Næss, styres leder, Odin Adelsten Bohmann, styrets nestleder, Karianne Hansen, Trond Ballestad (forfall), Helene Røsholt.
Fravær: Trond Ballestad, Hans Edvart Askjer møtte som vara.
Fra administrasjonen: Monika Lønnebakke, daglig leder, Anniken Borgerås, næringsrådgiver.
11/25: Godkjenning av protokoll fra 20. mai
Protokollen er godkjent elektronisk.
12/25: Orienteringssak: daglig leder orienterer styret
- Styrehonorar utbetaling
- Quizzwizz
- Mulighetsmidler: Milliestudio
- Sports Invention AS. Administrasjonen har mottatt en henvendelse fra Ånund Olsen
den 10/6 hvor han ber om utbetaling av resterende innvilgede mulighetsmidler kr
25.000. I tilsagnet fra oktober 2024 ble det gitt mulighetsmidler på kr. 50.000 til Sport Invention AS. Tilsagnet la til grunn at utbetaling skjer i to rater a 25.000 og at prosjektet ble gjennomført ila en 3 mnd periode. Styret foreslår å gi administrasjonen fullmakt til å utrede årsakene til prosjektets forsinkelse og vurdere hvorvidt resterende midler skal utbetales.
Vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å utrede årsakene til prosjektets forsinkelse samt vurdere om resterende midler skal utbetaltes til prosjektet Sport Invention AS.
13/25: Beslutningssak: Aaltvedt betong
I tråd med vedtak om å delegere til daglig leder og styreleder å forhandle med Aaltvedt betong AS om salg av aksjene som Skien Næringsfond AS i dag har i selskapet, er det nå landet en avtale i tråd med rammene for forhandlingen: kr. 350.000,- for aksjeposten.
Prosessen går dermed videre, og selskapet ønsker å etablere en avtale som formaliserer det man er enige om. Samtidig har ikke selskapet anledning til å gjøre opp aksjene før i oktober. Selskapet legger frem to alternative prosesser: en hvor overførsel av eierskap skjer nå, mens betalingen skjer i oktober. Alternativt at både overførsel og betaling skjer i oktober.
Administrasjonens innstilling er at en avtale kan etableres, men at man ikke bør overføre
aksjene før oppgjøret kan gjennomføres, slik at dette gjøres samtidig.
Vedtak:
Styret i Skien Næringsfond ønsker at overføring av aksjer og betaling skjer samtidig, og gir
daglig leder og styreleder fullmakt til å håndtere prosessen videre.
14/25: Beslutningssak: Søkeordning for fellestiltak i sentrumskjernen
Administrasjonen har utarbeidet et sett kriterier for søkeordning for felles tiltak i sentrumskjernen. Med bakgrunn i innspill og diskusjoner under styremøtet/strategisamling den 29. april. Søkeordningen er presentert i vedlagt dokument. Utkastet har blitt fremlagt for prosjektgruppen Levende lokaler og sendt ut på e-post for innspill.
Det var enstemmig enighet i styret om å gjøre endringer i administrasjonens forslag til fullmaktstrukturen. Det vil si at punkt 2 fjernes i kriteriene om fullmaktstruktur. Den nye strukturen blir som følger: Prosjektleder og daglig leder gis fullmakt til å innvilge søknader om tilskudd inntil kr. 50.000. Søknader som overstiger kr. 50.000, eller som vurderes å være av prinsipiell art skal forelegge styret for beslutning.
Vedtak:
Styret i Skien Næringsfond godkjenner kriteriene i vedlegget: “Søkeordning for fellestiltak i
sentrumskjernen” med følgende justeringer i administrasjonens forslag:
- Punkt 2 i kriteriene for fullmaktstruktur fjernes
- Ny fullmaktstruktur blir som følger: Prosjektleder og daglig leder gis fullmakt til å innvilge søknader om tilskudd inntil kr. 50.000. Søknader som overstiger kr. 50.000, eller som vurderes å være av prinsipiell art, skal forelegges styret for beslutning.
15/25: Eventuelt ved styreleder
Styret ber administrasjonen planlegge for en strategisamling etter sommerferien.