Agenda
Sak 10/2024: Konstituering nytt styre – herunder valg av styreleder og nestleder - v/styret.
Sak 11/2024: Orientering om daglig drift - v/daglig leder.
Sak 12/2024: Gjennomgang av låneporteføljen - v/daglig leder.
Sak 13/2024: Orienteringssak – videre håndtering av ASAP Norway AS - v/daglig leder.
Sak 14/2024: Green Ammo AS – utsettelse avdrag - v/daglig leder.
Sak 15/2024: Supersign Terje Andersen (enk) - utsettelse avdrag - v/daglig leder.
Sak 16/2024: EF Click system – utsettelse avdrag - v/daglig leder.
Sak 17/2024: Axel Borge Wildar – urtrommer; søknad om mulighetsmidler inntil 50 000 kr - v/daglig leder.
Sak 18/2024: Fryda AS – industriell produksjon av kvalitetsmarsipan. Inntil 50 000 kr mulighetsmidler.
Sak 19/2024: Møteplan for resten av 2024.
Sak 20/2024: Eventuelt v/styrets leder.
Protokoll fra styremøtet Skien Næringsfond AS 19. juni
Tid og sted: Rådhusstua kl. 15.00 til 17.15
Til stede:
Jørn Inge Næss, Karianne Hansen, Odin Adelsten Bohmann, Trude Tvedt (kom kl. 16) – vara for Trond Ballestad, Hans Edvard Aksjer – vara for Helene Røsholt.
Meldt forfall:
Trond Ballestad, Helene Røsholt
Fra administrasjonen:
Jørn Roar Bamle - konstituert daglig leder.
Ståle Tveit – saksbehandler (vikar).
Sak 10/2024: Konstituering nytt styre – herunder valg av styreleder og nestleder.
Behandling av denne saken startet først ved Tvedts inntreden i styremøtet ca. kl. 16. Styret drøftet Skien kommunes eiermelding der ordfører og varaordfører ikke bør ha verv som styreledere i de selskapene kommunen helt eller delvis eier. Dersom et styre likevel ønsker å ha ordfører/varaordfører i verv som styreleder, skal det fremlegges særskilte argumenter for dette.
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Etter oppdrag fra Generalforsamlingen har styret behandlet egen konstituering og besluttet at:
Jørn Inge Næss velges som styreleder.
Styret anfører at det er viktig med en styreleder som har tid til både å følge opp styrearbeidet, og ikke minst kan være sentral i vurderingene knyttet til den videre rollen for Skien næringsfond AS knyttet til kommunens næringsarbeid.
Odin Adelsten Bohmann velges som nestleder.
Ved forfall fra styrets faste medlemmer skal følgende rekkefølge gjelde for innkalling av varamedlemmer:
- Hans Edvard Askjer
- Trude Tvedt
- Stein Erik Amlie
- Helga Lilleland
- Even Jørn Risinggård
Administrasjonen vil snarest registrere styrets medlemmer og varamedlemmer i Brønnøysundregisteret.
Sak 11/2024: Orientering om daglig drift
Konstituert daglig leder gikk gjennom en presentasjon som både viste til arbeidet i selskapet siden siste styremøte, samt litt generelt om forvaltningspraksis.
Det ble understreket at Proventia AS AS har en avtale om forvaltning av Skien næringsfond AS «inntil videre».
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til etterretning og ber administrasjonen innarbeide styrets innspill i det videre arbeid med å forvalte fondet.
Et innspill fra styret er å invitere søkere til å delta digitalt (via f. eks. Teams) for en gi en presentasjon og besvare spørsmål i forbindelse med behandlingen.
Styret ønsker å besøke Herøya for å bli oppdatert på det arbeidet som skjer knyttet til offentlig og privat finansiert nyskaping i regionen, der blant annet Proventia AS spiller en sentral rolle. Styret besluttet å møtes 20. august kl 0900 på Herøya. I tillegg til en overordnet orientering om nyskaping, ønsker styret å besøke to av porteføljebedriftene hos Skien næringsfond AS.
Sak 12/2024: Gjennomgang av låneporteføljen
Daglig leder presenterte en liste som viser hvilke bedrifter i Skien kommune som har utviklingslån, garantier og der fondet eier aksjer.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret tar orientering om låneporteføljen til etterretning.
Styret er kjent med at det vil bli en utdypende presentasjon av porteføljebedriftene på et av høstens styremøter. Dette skjer i forkant av at administrasjonen og selskapets revisor foretar verdivurdering av porteføljen i forbindelse med årsoppgjøret.
Sak 13/2024: Orienteringssak – videre håndtering av ASAP Norway AS
Daglig leder gikk gjennom de vurderingene som er gjort etter at Asap Norway AS tidligere i år rettet en henvendelse til Skien næringsfond AS om finansiering.
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret i Skien næringsfond AS har fått en presentasjon av status i ASAP Norway AS.
Styret drøftet flere prinsipielle sider knyttet til ytterligere finansiering (utviklingslån) overfor selskapet; herunder:
Henvendelsen omhandler finansiering av drift; en type finansiering som ikke er normal praksis for Skien næringsfond AS.
En tilleggsfinansiering vil føre til at ASAP Norway AS får en langt større eksponering enn det som er vanlig for fondet.
Styret registrerer at fondet har blitt sittende svært lenge som långiver overfor bedriften. Ambisjonen skal være at utviklingslån skal ha korte løpetider for å sikre høyest mulig rotasjon av risikoavlastningsmidler.
En samlet vurdering tilsier at Skien næringsfond AS ikke ønsker å bidra med ytterligere risikoavlastning overfor ASAP Norway AS.
Sak 14/2024: Green Ammo AS – utsettelse avdrag
Administrasjonen gikk kort gjennom situasjonen hos Green Ammo AS.
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret i Skien næringsfond AS er kjent med at Green Ammo AS søker om utsettelse på avdrag frem til 1. november 2024.
Styret finner å kunne imøtekomme søknaden om utsettelse. Rente 3% løper i utsettelsesperioden og tillegges hovedstolen.
Sak 15/2024: Supersign Terje Andersen (enk) - utsettelse avdrag
Administrasjonen gikk kort gjennom forhistorie og status knyttet til dette engasjementet.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret i Skien næringsfond AS er kjent med at Supersign Terje Andersen enk søker om utsettelse på avdrag frem til 31. desember 2024.
Styret finnet å kunne imøtekomme søknaden om utsettelse. Rente 3% løper i utsettelsesperioden og tillegges hovedstolen.
Sak 16/2024: EF Click system AS – utsettelse avdrag
Administrasjonen gikk kort gjennom forhistorie og status knyttet til dette engasjementet.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret i Skien næringsfond AS er kjent med at EF Click System AS søker om utsettelse på avdrag frem til 30. september 2024.
Styret finnet å kunne imøtekomme søknaden om utsettelse. Rente 3% løper i utsettelsesperioden og tillegges hovedstolen.
Sak 17/2024: Axel Borge Wildar – urtrommer; søknad om mulighetsmidler inntil 50 000 kr.
Administrasjonen hadde i innkallingen tatt inn noen punkter knyttet til den dialog som har vært med Wildar. Administrasjonen utdypet innholdet i prosjektet under behandlingen.
Som kjent har daglig leder fullmakt til å inngå avtaler om mulighetsmidler (inntil kr 50 000 pr søknad), men skal konsultere styreleder i saker som anses å ligge utenfor den typen søknader fondet mottar. På grunn av at styreleder på tidspunkt for innkalling ikke var konstituert, valgte administrasjonen å drøfte saken med styret.
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret i Skien næringsfond AS er kjent med at Axel Borge Wildar har rettet en søknad om tilskuddsmidler til Skien næringsfond AS.
Styret finner etter en samlet vurdering ikke å kunne bidra med risikoavlastning knyttet til de omsøkte aktivitetene.
Sak 18/2024: Fryda AS – industriell produksjon av kvalitetsmarsipan. Inntil 50 000 kr mulighetsmidler
Administrasjonen hadde i innkallingen tatt inn noen punkter til den dialog som har vært med Fryda AS. Administrasjonen utdypet innholdet i prosjektet under behandlingen.
Som kjent har daglig leder fullmakt til å inngå avtaler om mulighetsmidler, men skal konsultere styreleder i saker som anses å ligge utenfor den typen søknader fondet mottar. På grunn av at styreleder på tidspunkt for innkalling ikke var konstituert, valgte administrasjonen å drøfte saken med styret.
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Skien næringsfond AS er kjent med satsningen hos Fryda AS knyttet til videre utvikling av høykvalitets marsipanproduksjon.
Styret gir administrasjonen fullmakt til å drøfte innholdet i et prosjekt med idehaver. Gitt at normale vilkår kommer på plass (egenandeler, fullfinansiering, mv), kan Skien næringsfond AS bidra med inntil 50 000 kr i tilskudd (mulighetsmidler) til eksternt, betalbare utgifter.
Skien næringsfond AS ber idehaver – dersom tilskudd gis - om å tilrettelegge for innsyn knyttet til bruk av tilskuddsmidlene.
Skien næringsfond AS vil på fondets hjemmeside meddele offentligheten at eventuelt tilskudd er gitt.
Beløpet utbetales ved prosjektstart.
Tilsagn om mulighetsmidler ble gitt mot en stemme.
Sak 19/2024: Møteplan for resten av 2024
Etter drøfting kunne styret fatte følgende vedtak:
Møteplan for resten av 2024
20. august kl. 09.00 til 14.00 på Herøya (bedriftsbesøk)
3. september kl. 12.00 til 14.00 i rådhuset
22. oktober kl. 08.30 til 10.30 i rådhuset
3. desember kl. 08.30 til 10.30 i rådhuset.
Sak 20/2024: Eventuelt v/styrets leder
Det var ingen saker til eventuelt.