Innkalling til styremøte i Skien Næringsfond AS
Tid og sted: 31. januar kl. 15.30 i rådhuset.
Sak 1/2024: Behandling av innkalling til generalforsamling – herunder godkjenning av årsregnskap og årsberetning for driftsåret 2023. Her deltar også fondets revisor, v/daglig leder.
Sak 2/2024: Orientering om daglig drift, v/daglig leder.
Sak 3/2024: Orienteringssak – refleksjoner og tilbakemelding i anledning valg av nye styrer. v/styreleder.
Sak 4/2024: Utsettelse avdrag – ASAP Norway AS, v/daglig leder.
Sak 5/2024: Eventuelt v/styrets leder.
Protokoll fra styremøtet i Skien Næringsfond AS
Tid: 31. januar 2024 kl.15.30 - 17.00.
Sted: Rådhusstua, Skien rådhus.
Til stede: Knut Åge Andersen - styreleder, Emilie Clarice Schäffer - styrets nestleder, Trond Ballestad, Halvor Berg-Hanssen og Mona Saga (vara for Mona Nicolaysen).
Meldt forfall: Mona Nicolaysen, Monika Lønnebakke, daglig leder (i permisjon fra rollen som daglig leder).
Revisor fra E&Y.
Fra administrasjonen: Jørn Roar Bamle - konstituert daglig leder og Ståle Tveit - saksbehandler.
Sak 1/2024: Behandling av innkalling til generalforsamling for driftsåret 2023 – herunder behandling av forslag til årsregnskap og beretning.
Inntrufne omstendigheter gjorde at verken daglig leder Monika Lønnebakke eller revisor fra E&Y kunne delta under saken.
Styret tar til etterretning at revisor har utarbeidet en foreløpig revisorberetning uten anmerkninger. Endelig revisorberetning sendes Skien næringsfond AS etter at alle styremedlemmer, samt Monika Lønnebakke, har signert beretning og regnskap.
Styret tar til etterretning at dato for generalforsamling ikke er besluttet.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret har gått gjennom forslag til innkalling til generalforsamling – samt forslag til årsregnskap og beretning - og godkjenner dokumentene som gjeldende for driftsåret 2023. Styret gir styreleder og konstituert daglig leder fullmakt til snarest å sende innkallingen inkludert vedlegg til politisk behandling hos eier Skien kommune. Etter gjennomført generalforsamling ber styret om at hele innkallingen til – og protokoll fra generalforsamlingen legges ut på fondets hjemmesider.
Sak 2/2024: Orientering om daglig drift.
Konstituert daglig leder gikk gjennom status i driften av selskapet. Proventia AS har sendt avtale om forvaltningsbistand 2024 til styreleder.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Med utgangspunkt i vedtak fra styremøte 6. desember godkjenner styret avtale om forvaltning mellom Proventia AS og Skien næringsfond AS. Avtalen gjelder fra 1.1.2024 og inntil videre. Styret ønsker at forvaltningsarbeidet i 2024 skal inneholde proaktivt arbeid – herunder markedsføring - inn mot Skiens nyskapende næringsliv for å utnytte fondets midler i arbeidet med å skape arbeidsplasser i kommunen. Det legges til grunn at forvaltningsarbeidet skjer i tett samarbeid med Grenland næringsfond. Styret tar for øvrig orientering om driften til underretning og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 3/2024: Orienteringssak – Refleksjoner og tilbakemelding i anledning valg av nye styrer.
Styret tar til etterretning at det fra eiers side ikke er lagt opp en samlet behandling av denne henvendelsen.
Styreleder gikk gjennom deler av det svaret han allerede har sendt til Skien kommune. Svaret inneholder også synspunkter på hvordan styrearbeidet har fungert gjennom fireårsperioden. Det er gjennom styreperioden ikke gjennomført formelle styreevalueringer.
Konstituert daglig leder gjorde kort rede for den prosess som er igangsatt mellom ham og daglig leder Monika Lønnebakke knyttet til innsendelse av svar.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret tar til etterretning at det kun er styreleder og konstituert daglig leder/daglig leder som skal sende sine innspill til eier Skien kommune vedrørende «Refleksjoner og tilbakemelding i anledning valg av nye styrer».
Sak 4/2024: Utsettelse avdrag – ASAP Norway AS.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Skien næringsfond AS har mottatt søknad fra ASAP Norway AS om avdragsutsettelse. Styret finner å kunne gi utsettelse på avdrag til 31.12.2024.
Forfalte ikke-betalte renter fra 2023 – samt renter i utsettelsesperioden gjennom 2024 - betales i henhold til faktura. Rente er lik 4%.
Tilsagnet forutsetter at øvrige långivere gjør tilsvarende vedtak.
Sak 5/2024: Eventuelt
Styret besluttet å gjennomføre et styremøte 13. mars kl. 16.00 i Rådhusstua.